Cán bộ Techcombank ép khách đưa hối lộ mới giải ngân

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế & công vụ Công an TP Hồ Chí Minh kết luận điều tra vụ án và đề nghị truy tố Phan Thanh Nhật và Nguyễn Anh Tuấn là Giám đốc và Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp Phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Lê Quang Định (TP HCM).

Giám đốc Phan Thanh Nhật nhiều lần điện thoại đòi ông Minh (điều hành Công ty Đất Vàng Len) đưa tiền hoa hồng. Do ông Minh kỳ kèo nên Nhật ký công văn thông báo Công ty Đất Vàng Len vi phạm cam kết trong hợp đồng tín dụng, đe dọa sẽ thu hồi vốn vay trước hạn để buộc ông Minh phải đưa hối lộ (3% trong tổng số tiền giải ngân 8,4 tỷ đồng).

Nguyễn Anh Tuấn được giao thẩm định hồ sơ vay vốn của Công ty Đất Vàng Len. Do việc kỳ kèo với Nhật về việc hối lộ từ 3% xuống 2% không được, ông Minh nhờ Nguyễn Anh Tuấn tác động với Nhật. Một phần cũng lo sợ Nhật sẽ không chia lại phần cho Tuấn, nên Tuấn đã làm thủ tục để giải ngân sớm cho Công ty Đất Vàng Len.

Sau khi giải ngân, vẫn chưa thấy ông Minh đưa tiền nên Phan Thanh Nhật và Nguyễn Anh Tuấn liên tục điện thoại, nhắn tin, đòi ông Minh phải đưa số tiền 3% (hơn 250 triệu đồng). Bị gây sức ép, Công ty Đất Vàng Len gửi đơn tố cáo. Khi ông Hồ Ngọc Quý đưa 50 triệu đồng cho Nguyễn Anh Tuấn và đưa 48,5 triệu đồng cho Phan Thanh Nhật, là khoản tiền mà Công ty Đất Vàng Len đã hứa chi cho Nhật và Tuấn, Công an quận Phú Nhuận bắt quả tang về hành vi "nhận hối lộ".

Cũng theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, đối với ông Võ Đình Minh, do bị Phan Thanh Nhật và Nguyễn Anh Tuấn ép buộc đưa hối lộ, đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, được coi là không có tội.

(Theo Công an nhân dân)